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澳门注册送38网站_奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

更新时间:2020-01-01 12:02:57  点击数:4980

澳门注册送38网站_奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

澳门注册送38网站,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月19日星期四,奥美医疗用品有限公司董事会通过现场通知向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议的通知及相关会议材料。2019年9月19日星期四下午18:00,第二届董事会第一次会议在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼多功能厅举行。出席会议的有9名董事,实际上是9名董事,以及公司监事和高级管理人员。全体董事同意免除董事会会议提前三天通知的要求。会议由崔金海主任召集和主持。会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,现作出如下决议。

1.审议通过提案一:《关于选举公司第二届董事会主席的议案》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

全体与会董事一致同意选举崔金海先生为奥美医药制品有限公司第二届董事会主席,任期自本次董事会决议生效之日起至本次董事会任期届满。

2.审议通过提案2:《关于选举公司第二届董事会专业委员会成员的议案》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

第二届董事会由四个专门委员会组成,即战略委员会、提名委员会、薪酬与评估委员会和审计委员会。每个特别委员会的组成如下:

(1)战略委员会

主席(召集人):崔金海

成员:蔡袁青和陈仕国

(2)提名委员会

主席(召集人):蔡袁青

成员:崔金海和陈仕国

(3)薪酬与评估委员会

主席(召集人):蔡袁青

成员:崔金海和徐立平

(4)审计委员会

主席(召集人):徐立平

成员:蔡袁青、杜先举

上述四个专业委员会的任期与现任董事会的任期相同。如果任何成员在此期间不再担任董事职务,他或她将自动失去专业委员会成员资格,继任董事将自动担任成员职务。

3.审议通过提案3:关于任命公司董事长的议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命崔金海先生为公司总裁,任期自本次董事会决议生效之日起至本次董事会会议结束。

公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过提案4:关于任命公司副总裁的提案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命程红女士、杜先菊先生和黄文坚先生为公司副总裁。任期自本次董事会决议生效之日起至本次董事会会议结束。

5.审议通过提案5:关于任命公司董事会秘书的议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命杜先菊先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议生效之日起至本次董事会任期届满。

6.审议通过提案6:关于任命公司首席财务官的议案。

同意任命黄文坚先生为公司首席财务官,任期自本次董事会决议生效之日起至本次董事会会议结束。

7.审议通过提案7:关于任命公司证券代表的议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命郑程潇先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议生效之日起至本次董事会会议结束。

8.审议通过提案8:关于任命公司审计部门负责人的议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命鲍金妮女士为公司审计部门负责人。她的任期将从本次董事会决议生效之日开始,直至本次董事会会议结束。

有关上述议案中高级管理人员和证券事务代表的任命详情,请参阅本公司同日在巨潮信息网披露的《高级管理人员和证券事务代表任命公告》。

供将来参考的文件

1.奥美医疗用品有限公司第二届董事会第一次会议决议

2.独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

奥美医疗产品有限公司

董事会

2019年9月20日